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印度政府對中國企業進行洗錢和虛假交易審查

marinawu  ? 

2020 年 8 月 11 日印度稅務局發文稱,由于有個別中國人在印度存在洗錢和虛假交易行為,將對印度境內所有的全資中國公司與中印合資公司進行相關調查。

從6月29日印度政府宣布封禁中國 59 款 App 以來,中國出海開發者在印度市場面臨重重困難,此次事件又是對中國出海開發者的一項考驗。印度稅務局本次發文闡述了事件的起因和目前進展,具體內容如下:

“印度所得稅部門正在對中國企業進行調查。

據可靠消息,一些中國個人聯合其印度人員通過一系列殼公司來參與洗錢和虛假交易?;谶@一信息,警方對涉及的中國公司、個人以及銀行職員展開了調查行動。

調查結果顯示,由中國某些人員推動,多個殼公司創建了 40 多個銀行賬戶,期間處理資金超過 100 億盧比。其中一家中國公司的子公司及其相關機構與其殼公司之間存在高達 10 億盧比的虛假款項流動?!?/span>

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圖片來源:印度稅務局官網

另外,調查行動還發現了其他的虛假交易和洗錢行為。

自封禁中國 App 以來,印度對中國出海企業的政策逐漸趨嚴。而近期在印度做真金游戲的出海廠商的支付通道也出現問題,或與惡意代扣相關。導致真金游戲玩家或資金被凍結或者支付通道被關閉,業務受到很大影響。從事情發展來看,印度對中國企業的審查肯定會越來越嚴,而中國廠商務必合法經營,以免失去辛苦開拓的印度市場。


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